常州星宇车灯股份有限公司2023第一季度报告（常州星宇车灯产品）

原标题：常州星宇车灯股份有限公司2023第一季度报告

证券代码：601799 证券简称：星宇股份

2023

第一季度报告

证券简称：星宇股份证券代码：601799 编号：临2023-017

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）关于股份回购进展情况

1、回购股份基本情况

(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元，回购股份价格的上限为人民币150.00元/股（含150.00元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-042）及公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：临2023-002)。

2、回购股份的进展情况

截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份864,017股，占公司总股本的比例为0.3024%，回购成交最高价为118.85元/股，最低价为112.80元/股，支付资金总额为100,280,311.70元（不含交易费用）。

（二）委托理财情况

单位：元币种：人民币

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：周晓萍主管会计工作负责人：李树军会计机构负责人：陈文斌

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：周晓萍主管会计工作负责人：李树军会计机构负责人：陈文斌

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

公司负责人：周晓萍主管会计工作负责人：李树军会计机构负责人：陈文斌

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2023年4月27日

常州星宇车灯股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2023年4月22日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

（三）本次会议于2023年4月27日在本公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议七名董事全部出席。

（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年第一季度报告》的议案；

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2023年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

《常州星宇车灯股份有限公司2023年第一季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券简称：星宇股份证券代码：601799 编号：临2023-018

常州星宇车灯股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2023年4月22日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

（三）本次会议于2023年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议三名监事全部出席。

（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈常州星宇车灯股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》；

《常州星宇车灯股份有限公司2023年第一季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

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