湖南郴电国际发展股份有限公司2022年度报告摘要（湖南省郴电国际发展股份有限公司）

原标题：湖南郴电国际发展股份有限公司2022年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为48,970,763.51元，减去提取的法定盈余公积5,415,139.29元，当年度实现的可分配利润为43,555,624.22元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的50%进行现金分红，即以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股分配现金红利 0.5890元（含税），共计分配现金红利21,795,973.51元。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

1、供电

电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会议等部署，把推动高质量发展作为根本要求，统筹解决好电力发展中的突出问题，做好新时代电力能源工作，更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。

2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。分产业看，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。

2022年，湖南全社会用电量为2235.54亿千瓦时，比上年增长3.8%。其中，第一产业用电量26.63亿千瓦时，增长23.9%；第二产业用电量1123.27亿千瓦时，下降1.2%；第三产业用电量444.24亿千瓦时，增长5.8%。

郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网，承担着为郴州数百万用户供电的主体责任。近年来，公司在提升供电可靠性、稳定性和安全生产，优化电网运行和调度自动化，以及营销系统信息化领域取得了长足进步。2022年公司进一步加大了在电网智能化领域的顶层设计、信息化建设和研发投入，并在提高电力用户的获得感和优化营商环境方面取得了积极成效。

2023年公司将持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势，积极参与省内市场化电力交易，发展跨省跨区购电业务，顺应电力体制改革的行业发展趋势。公司正积极拓展新的战略电源点，并着手电力通道的提质改造，目前已经取得了重要进展。未来公司将进一步降低购电成本，努力保持电力主营业务的健康、稳定和可持续发展，回报股东，体现上市公司的责任担当。

2、供水

水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价呈上调趋势。

随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划（2009-2030）》，到2030年，郴州城镇人口达到100万人，城镇化水平达80%以上。公司原来的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇，共拥有9座自来水厂，设计供水能力达32万吨/日。东江引水工程全部竣工后，公司供水市场将从全郴州城区延伸至资兴市、桂阳县，实现“郴－资－桂”以及南北纵向城乡供水一体化目标，破解城市发展供水瓶颈，释放用水需求。

公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造，强化水质管理，优化服务流程，狠抓治漏降耗，拓展供水市场，进一步提高城市供水安全保障性。

3、污水处理

党的十八大以来，《环境保护法》《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019一2021年)》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策文件的陆续出台，推动城镇生活污水处理设施能力建设取得显著成绩。据有关机构预计，“十四五”期间污水处理行业市场规模将超过千亿元，其中，预计2025年市场规模达到1221亿元，2020-2025年间算术平均增长率约为6.7%。

污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发展的需要，有良好的发展前景。目前，公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水处理厂，控股子公司安仁水务投资建设运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等4个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目，安仁县政府依法依规依程序，授予项目公司拥有上述污水处理项目及安仁县松山污水处理厂特许经营权。公司下阶段将利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势，大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作，致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展，做大做强污水处理产业。

4、工业气体

工业气体市场的发展与其下游行业如钢铁等行业的快速发展息息相关。自2005年以来，先后在江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目；近两年，钢铁行业逐步好转，与公司合作的钢铁企业在本轮产能调整中保留了产能指标，生产经营根本好转，公司投资的工业气体项目经营形势逐步好转。同时，公司加大资产处置力度，按照“一揽子”承载式转让的方式，完成了秦皇岛郴电龙汇、郴电天宸资产处置，促进国有资产保值增值，同时有利于优化公司的资产结构，整合企业资源，提高企业运营效率。

5、水电开发

水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源，具有运行成本低、收益期长等优势。公司自2009年开始在云南、四川等水电资源丰富的西南地区开展水电投资和建设，大部分项目都已进入成熟运营期，为公司创造持续稳定的收益。水电行业受天气影响业绩波动较大，2022年南方地区降水量较同期减少，小水电上网电量不及去年同期。公司下属水电投资公司积极推动小水电站智能运维托管业务，打造轻资产运营新模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业总收入40.14亿元，同比增长17.68%；利润总额1.38亿元，同比下降21.62%；归母净利润4897.08万元，同比增长6.65%；上缴税费2.44亿元（含教育费附加、残疾人保证金、工会经费、水利建设基金及其他合计1468万），同比增长12.68%，较好地完成了各项目标任务。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

各位董事、监事及公司高管：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年度独立董事主要工作履职情况总结报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有独立董事3名，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规。其个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

1、葛玉辉，男，1964年出生,博士研究生文化。上海理工大学管理科学与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、教授。现任上海曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019年11月起任本公司独立董事。

2、陈共荣，男，1962年出生,会计学博士。湖南大学教授。现任长缆电工科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湘潭电机股份有限公司、洪江湘农村镇银行独立董事。 2019年11月起任本公司独立董事。

3、陈景善，女，1969年出生,日本早稻田大学博士学位。中国政法大学教授、博士生导师。现任紫金信托有限公司、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司、佳沃食品股份有限公司、圣邦微电子股份有限公司、中国同辐股份有限公司独立董事。2019年11月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除此之外的任何职务，不存在影响独立性的因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出明确的判断并发表了无异议的独立意见，具体事项如下：

（一）关联交易情况

公司第六届董事会第二十次会议审议了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，我们认为，董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定，同意上述关联交易预计事项。

（二）对外担保情况

截止2022年12月31日，公司担保总额为155,252万元，上述担保事项为公司全资子公司发生的担保事项。除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，已为公司提供多年审计服务，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。经公司股东大会审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）年度现金分红情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,916,939.87元，减去提取的法定盈余公积4,177,986.49元，当年度实现的可分配利润为41,738,953.38元。按当年度实现的可分配利润的40%进行现金分红，以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.4512元（含税），共计分配现金红利16,696,678.00元。2021年度的分红事项在2022年已全部完成。

（五）发表独立意见情况

2022年度共发表独立意见10条，分别是：《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司投资建设郴州市城区供水管网改扩建工程的独立意见》《关于全资子公司郴州市自来水公司申请使用政府专项债券募集资金的独立意见》《公司2021年度利润分配预案的独立意见》《关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见》《关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的独立意见》《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的独立意见》《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的独立意见》《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的独立意见》《关于参股设立合资公司并投资郴州市中心城区水环境综合治理PPP项目的独立意见》。

（六）信息披露的执行情况

2022年度共发布临时公告50个，定期报告4期，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。我们持续关注并监督公司的信息披露工作，我们认为公司信息披露制度健全，且能严格按照法律法规和有关规定执行。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们根据专业特长分别担任了4个委员会的召集人和委员。各专门委员会在2022年内认真开展各项工作，其中审计委员会召开了4次会议，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会召开了 2 次会议。我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。

（八）其他事项

报告期内，无提议召开股东大会和董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

四、培训学习情况

报告期内，我们分别参加了上交所举办的《独立董事后续培训》和《独立董事合规培训》等培训活动，通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是信息披露监管与独董履职规范 的认识和理解。通过学习不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、关于任职是否仍然符合独立性的自查结论

我们认为，作为郴电国际的独立董事，我们在任职期间，严格遵守中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止，我们仍然具备担任独立董事的任职条件，符合独立性原则。

六、总体评价和建议

2022年，我们根据各自的专业特长加强自身学习，并积极了解公司生产经营情况，全面了解公司制度和现状，我们认为，公司总体运行情况良好，财务制度完善。

2023年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层以及会计师事务所之间的沟通，为公司提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：葛玉辉、陈共荣、陈景善

2023年4月19日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-018

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于为控股子公司湖南郴电（安仁）

水务有限责任公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖南郴电（安仁）水务有限责任公司（以下简称“安仁水务公司”）

● 本次担保额：为安仁水务公司提供人民币14,200万元人民币的担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审批通过。

一、担保情况概述

公司控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司（以下简称“安仁水务公司”），为安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设PPP项目建设，向金融机构申请贷款14,200万元，利率为20年期LPR基准利率减20BP即4.10%（按十二个月浮动），期限20年，由母公司湖南郴电国际发展股份有限公司提供全程全额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南郴电（安仁）水务有限责任公司

2、住所：郴州市安仁县永乐江镇松山村

3、法定代表人：雷细波

4、注册资本：5,673.53万元人民币

5、经营范围：水处理项目、排水管网项目；生产、供应城市用水；检测水质服务；自来水管道安装；设备安装、调试、维修服务；供水设施建设、技术服务和器材供应；工程设计与咨询；环境工程技术开发、咨询、转让、服务；经政府同意的商业开发；PPP项目协议及其补充协议约定的其他经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、最近两年的主要财务数据：

单位：元

安仁水务公司为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、保证金额：14,200万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会于2023年4月19日召开第六届董事会第二十五次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司提供担保的议案》。

独立董事发表意见如下：公司本次对外担保的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，被担保方为公司的控股子公司。我们在认真审议了本次担保事项后认为：本次担保事项已履行了必要的审批程序，无违规事项发生，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益，我们一致同意公司的担保事项，并提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保，累计担保总额155,252万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40%，且公司无逾期对外担保。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2023年4月10日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2023年4月19日以现场方式召开，会议应到监事7人，出席7人，监事严演辉先生因公出差，委托监事何红丹女士代为出席；监事周坚韧先生因公出差，委托监事李朝辉先生代为出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2022年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过了《公司2022年度利润分配预案》；

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

五、通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述第一项至第六项议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计2023年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司的日常关联交易需提交公司2022年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二十五次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

（二）2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司2023年与关联方汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司等公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司2022年度股东大会批准。

四、备查文件

（一）第六届董事会第二十五次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-015

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内的截至2022年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，经测算，2022年度共拟计提各项资产减值损失合计6033.72万元，具体明细如下：

1、信用减值损失

2022年度，公司计提信用减值损失5968.50万元。其中：应收账款计提信用减值损失8043.83万元、转回3085.15万元；其他应收款计提信用减值损失1031.23万元、转回21.41万元。

2、资产减值损失

2022年度，公司计提资产减值损失65.22万元。其中：计提存货跌价损失65.68万元；计提合同资产减值损失-0.46万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少2022年公司合并报表净利润6033.72万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2023年4月19日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-010

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2023年4月10日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2023年4月19日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司2022年度总经理工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2022年年度报告及摘要》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《公司2023年度生产经营计划》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《公司2022年度内部控制评价报告》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《公司2022年度利润分配预案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见在http://www.sse.com.cn。。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

九、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信融资额度的议案》;

根据公司2023年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请综合授信融资额度1,334,800万元。

此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权党委书记、董事长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。在具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相关授信银行。本议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后，提交公司2022年年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、独立董事述职；

在本次董事会上，独立董事进行了2022年度述职并递交了述职报告。

十三、通过了《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司提供担保的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十四、通过了《关于制定〈郴电国际对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十五、通过了《关于修改〈郴电国际关联交易决策制度〉的议案》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十六、通过了《关于修改〈郴电国际信息披露事务管理制度〉的议案》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十七、通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十五项需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-013

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。

签字注册会计师2：汪波，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计170万元，其中年报审计费用140万，内审费用30万元。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营、内部控制和财务状况等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，依法依规发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告全面反映了公司的财务状况和经营成果。为了更好地完成年度审计工作，故审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营、内部控制和财务状况等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，依法依规发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告全面反映了公司的财务状况和经营成果。为了更好地完成年度审计工作，故审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的独立意见

经审阅相关议案资料后，我们对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下独立意见：

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职业资格，已为公司提供多年审计服务，在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

2、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第六届董事会第二十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-014

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0589元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利0.5890元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案已经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为48,970,763.51元，减去提取的法定盈余公积5,415,139.29元，当年度实现的可分配利润为43,555,624.22元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的50%进行现金分红，即以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股分配现金红利 0.5890元（含税），共计分配现金红利21,795,973.51元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

1、2023年4月19日召开了六届第二十五次董事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

2、2023年4月19日召开了六届第十七次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（6票同意，1票反对，0票弃权）。

3、独立董事意见：我们认为，公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

（下转B346版）

本版导读返回搜狐，查看更多

湖南郴电国际发展股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-21

责任编辑：